پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره 28700 مورخ 1403/04/06، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)، در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1403/04/06 با حضور 61.53 درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام، نماینده مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، سالن آمفی تئاتر هتل پارسیان تشکیل گردید.
انتخاب هیأت رئیسه:
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای اصغر حق پناه با کدملی 0064279251 به سمت رئیس مجمع
آقای سعید جعفری کرهرودی با کدملی 0533118638 به سمت ناظر مجمع
آقای فرید شعبانی با کدملی 0018081568 به سمت ناظر مجمع
آقای کیوان شیدانی با کدملی 0061494501 به عنوان دبیر مجمع
قرائت دستور جلسه :
پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
پس از استماع دستور جلسه گزارش فعالیت و عملکرد هیأت مدیره در سال مالی ۱۴۰۲ توسط مدیر عامل شرکت به نمایندگی از هیأت مدیره ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی آزمودگان در خصوص صورتهای مالی شرکت قرائت گردید. در ادامه توضیحات کافی در مورد هر یک از پرسش های مطروحه توسط سهامداران محترم در خصوص صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی به استماع مجمع عمومی رسید مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم و با توجه به رهنمودهای و تکالیف مقرر برای هیأت مدیره شرکت به شرح مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع پیوست این صورتجلسه تصمیمات ذیل را با موافقت اکثریت حاضرین اتخاذ نمود:
مصوبات مجمع:
1- صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 1402/12/29 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
2- مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 10100252339 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ثبت 13648 و شناسه ملی 10100517106 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/12/30انتخاب و حق الزحمه ایشان برای تهیه گزارش میان دوره ای شش ماهه و سالیانه سال مالی منتهی به 1403/12/30به هیأت مدیره تفویض گردید.
3- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال مالی منتهی به 1402/12/29(معاملات موضوع بند 9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت 23-1 توضیحی پیوست صورتهای مالی) با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.
4- روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30انتخاب شد.
5- با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مجمع مصوب نمود از مبلغ سود قابل تخصیص شرکت مبلغ 156,932 میلیون ریال به ازای هر سهم 6 ریال به عنوان سود نقدی سهام بین سهامداران شرکت تقسیم و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد. همچنین مقرر شد مابقی سود قابل تخصیص به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد.
جلسه مجمع با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی برای شرکت، در ساعت 18:00 همان روز با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت، پایان یافت.
بازگشت به لیست
